أعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء، اعتقال خمسة مشتبهين بشبهات ارتكاب مخالفات تتعلق بغسل الأموال والاحتيال وتقديم خدمات مالية دون ترخيص، من خلال عمليات تداول بالعملات الرقمية المشفّرة، بحجم معاملات يُقدّر بنحو 16 مليون شيكل.
وأفادت الشرطة، في بيان لها، بأن الوحدة الاقتصادية (يالاخ) التابعة لوحدة التحقيقات القطرية "لاهاف 433"، نفّذت صباح اليوم حملة اعتقالات وتفتيش في منازل المشتبهين، ضبطت خلالها محافظ مالية وأجهزة حاسوب يُشتبه باستخدامها في تنفيذ المخالفات، إلى جانب عشرات آلاف الشواكل نقدًا.
ووفقًا للشبهات، فإن المشتبهين شركاء وأصحاب أدوار إدارية في مجموعة عبر تطبيق "واتساب"، استخدموها لإجراء عمليات تبادل وتداول للعملات الرقمية بأساليب احتيالية معقّدة، شملت معاملات بمئات آلاف الشواكل لم يُبلّغ عنها إلى سلطات الضرائب الإسرائيلية.
وأضافت الشرطة أن التحقيقات تشير إلى الاشتباه بإدارة منظومة لتحويل الأموال الناتجة عن معاملات العملات الرقمية مباشرة إلى حسابات مصرفية، من خلال تمويه التحويلات على أنها قروض قانونية، بما في ذلك إعداد عقود قروض لإضفاء طابع مشروع على المعاملات المالية.
وأكدت الشرطة أن الحجم الإجمالي للمعاملات المشبوهة يُقدّر بنحو 16 مليون شيكل، مشيرة إلى أن المشتبهين يخضعون حاليًا للتحقيق في مكاتب الوحدة المختصة، فيما يُتوقع استدعاء أشخاص آخرين للتحقيق في القضية.
