اعتقال 5 مشتبهين في كفر مندا بغسل أموال مرتبطة بمنظمات إجرامية
أعلنت الشرطة، اليوم الخميس، اعتقال خمسة مشتبهين في قرية كفر مندا، بشبهات ارتكاب مخالفات اقتصادية ومالية، تشمل غسل الأموال والاحتيال وإدارة مؤسسة لتقديم الخدمات المالية دون ترخيص، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بمحل لصرافة العملات يُشتبه باستخدامه لتسهيل عمليات مالية لصالح منظمات إجرامية في منطقة الشمال.
وبحسب بيان الشرطة، نفذت قوات من وحدة التحقيقات الاقتصادية في المنطقة الشمالية التابعة لوحدة "لاهاف 433"، بالتعاون مع سلطة الضرائب ووحدات شرطية وأمنية أخرى، أمس الأربعاء، حملة مداهمات في كفر مندا، بعد تحقيق سري استمر نحو ثلاثة أشهر.
وأوضحت الشرطة أن التحقيق، الذي بدأ في تموز 2026، يستهدف أحد سكان كفر مندا وأبناءه، للاشتباه بتشغيل مؤسسة لتقديم خدمات مالية، بعدما أُغلقت مؤسسة سابقة كانت مملوكة للمشتبه به الرئيسي، وسُحب ترخيصها بقرار من سلطة سوق المال الإسرائيلية.
ووفقًا للشبهات، استُخدمت المؤسسة المالية لتنفيذ عمليات غسل أموال وتسهيل صرف مبالغ مالية لصالح منظمات إجرامية تنشط في شمال البلاد.
وأضافت الشرطة أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق بشبهات الاحتيال في ظروف مشددة، والتآمر لارتكاب جريمة، وتسجيل بيانات كاذبة في مستندات شركة، وإدارة مؤسسة مالية دون ترخيص، إلى جانب مخالفات تتعلق بغسل الأموال.
ضبط أموال ومركبات فاخرة وتجميد حسابات مصرفية
وخلال عمليات التفتيش في عدة مواقع، أعلنت الشرطة ضبط مبالغ نقدية كبيرة بالشيكل والعملات الأجنبية، ونحو 29 كيلوغرامًا من سبائك الفضة، إضافة إلى مركبتين من طراز BMW X6 ومركبة مرسيدس.
كما شملت الإجراءات التحفظ على أصول عقارية وتجميد حسابات مصرفية تعود للمشتبه بهم، في إطار التحقيقات الجارية.
تمديد اعتقال المشتبه بهم حتى 12 تشرين الأول
وأفادت الشرطة بأن محكمة الصلح في الناصرة قررت تمديد اعتقال المشتبه بهم الخمسة لمدة ستة أيام، حتى 12 تشرين الأول 2026، لاستكمال إجراءات التحقيق.
وأكدت الشرطة أن التحقيق يجري بالتعاون مع سلطة الضرائب وجهات مختصة أخرى، فيما لا تزال التهم المنسوبة إلى المشتبه بهم في إطار الشبهات قيد التحقيق، ولم يصدر بحقهم حكم قضائي نهائي.
