اعتقلت الشرطة محاميًا من منطقة وادي عارة وعددًا من المشتبهين الآخرين، بشبهة تورطه في شراء قسائم رابحة من رهانات "توتو" واستخدامها لغسل أموال لصالح منظمات إجرامية في المجتمع العربي، وهي منظمات يُشتبه بأنه كان يمثل بعض أفرادها قانونيًا.
وبحسب مجريات التحقيق، فإن القسائم الرابحة كانت تُنقل إلى المحامي، الذي كان يقوم بصرفها عبر شيكات بنكية تُحوَّل إلى حسابه الشخصي. وتشير شبهات الشرطة إلى أن هذه الآلية مكّنته من تحويل نحو 10 ملايين شيكل إلى حسابه على مدار مئات الحالات، حيث اعتُبرت هذه الأموال، وفق الاشتباه، جزءًا من أتعاب قانونية تلقاها من أعضاء تلك المنظمات.
وأوضحت الشرطة أن تنفيذ هذه المخططات كان ممكنًا بسبب قيام بعض الفائزين في رهانات "توتو" بترك القسائم الرابحة دون تمريرها عبر أجهزة التسجيل الرسمية، ما حال دون توثيقها في النظام ومنع تتبّع مصدرها.
وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال في مراحله الجارية، مع توقع تنفيذ اعتقالات إضافية وفحص شبهات أخرى مرتبطة بالقضية، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.