أعلنت الشرطة وسلطة الضرائب، اليوم، اعتقال مشتبه به بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية وغسل أموال، على خلفية نشاط تجاري بالعملات الرقمية يُقدر حجمه بعشرات ملايين الدولارات، فيما قررت المحكمة تمديد اعتقاله حتى يوم الأحد المقبل، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وجاء الاعتقال في إطار تحقيق مشترك تجريه وحدة تحقيقات ضريبة الدخل في حيفا التابعة لسلطة الضرائب، ووحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية في لواء الساحل التابعة لوحدة "لاهف 433".
شبهات بإخفاء أرباح من تجارة العملات الرقمية
وبحسب بيان مشترك للشرطة وسلطة الضرائب، يُشتبه بأن المعتقل تداول العملات الرقمية عبر عدة منصات، دون إبلاغ سلطة الضرائب عن نشاطه.
وتشتبه جهات التحقيق كذلك بأنه حذف إيرادات من تقاريره الضريبية الشخصية، وذلك بهدف التهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه.
وتشير الشبهات إلى أن حجم نشاطه في مجال تداول العملات الرقمية وصل إلى عشرات ملايين الدولارات.
حسابات مصرفية في الخارج
وخلال التحقيق، برزت شبهات إضافية تفيد بأن المشتبه به كان يمتلك حسابات مصرفية في الخارج لم يبلغ عنها السلطات المختصة.
كما تشتبه الشرطة وسلطة الضرائب بأنه استخدم حسابًا مصرفيًا يعود لشخص آخر بهدف إخفاء نشاطه والأموال التي حصل عليها من خلال تداول العملات الرقمية.
ضبط أموال وسيارة فارهة
وفي إطار التحقيق، نفذت السلطات عمليات تفتيش أسفرت عن ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية.
كما تم ضبط سيارة فارهة، تشتبه جهات التحقيق بأنها سُجلت باسم شخص آخر في محاولة لإخفاء ممتلكات المشتبه به.
تمديد اعتقاله حتى الأحد
ومَثُل المشتبه به، اليوم، أمام محكمة الصلح في حيفا، التي قررت تمديد اعتقاله حتى يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وأكدت الشرطة وسلطة الضرائب أن التحقيق في القضية لا يزال مستمرًا، فيما تبقى جميع الشبهات قيد التحقيق ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.