كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مليارات الدولارات تدفقت إلى إيران عبر منصة العملات الرقمية Binance رغم العقوبات الأميركية، بينها مئات الملايين التي يُشتبه بأنها استُخدمت لتمويل الجيش الإيراني وجهات مرتبطة بالنظام، وفق وثائق داخلية وتقارير اطّلعت عليها الصحيفة.
وبحسب التقرير، فإن رجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني، الذي يعرّف نفسه بأنه “ناشط في الالتفاف على العقوبات”، أدار عبر حساباته في Binance معاملات وصلت قيمتها إلى نحو 850 مليون دولار خلال عامين. وأشار خبراء في تمويل الإرهاب إلى أن نحو 425 مليون دولار من هذه الأموال استُخدمت فعليًا في تمويل الجيش الإيراني.
وأفادت الصحيفة بأن مقربين من زنجاني، بينهم شقيقته وشريكته ومدير في شركته، استخدموا حسابات إضافية على المنصة من الأجهزة نفسها، وهو ما اعتبرته أنظمة المراقبة داخل الشركة “نمطًا مشبوهًا”. ورغم رصد النشاط، بقي الحساب الرئيسي نشطًا حتى يناير الماضي، بعد أكثر من عام على تصنيفه كمصدر خطر.
تحويلات بمئات الملايين
ووفق التقرير، فإن نشاط زنجاني لم يكن حالة فردية، بل جزءًا من شبكة تحويلات ضخمة جرى عبرها تمرير مليارات الدولارات إلى الحرس الثوري الإيراني خلال العامين اللذين سبقا الحرب مع إيران.
وأشارت الوثائق إلى أن البنك المركزي الإيراني حوّل خلال العام الماضي نحو 107 ملايين دولار إلى حسابات مرتبطة بمنصة Binance، بينما وثّقت جهات إنفاذ قانون أجنبية معاملات بقيمة 260 مليون دولار بين حسابات على المنصة ومنظمات متهمة بتمويل الإرهاب وجهات إيرانية خاضعة للعقوبات بين عامي 2024 و2025.
كما نقلت الصحيفة عن جهات إنفاذ قانون أن عمليات تحويل أموال إلى جهات مرتبطة بالنظام الإيراني استمرت حتى الشهر الأخير عبر المنصة.
سجل سابق وغرامات ضخمة
وكانت السلطات الأميركية قد اتهمت Binance عام 2023 بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران والسماح بإجراء معاملات مع جهات إيرانية. واعترفت الشركة حينها ضمن اتفاق قضائي بانتهاك قوانين غسل الأموال والعقوبات، ودفعت غرامة بلغت 4.3 مليارات دولار، مع تعهد بتشديد أنظمة الرقابة الداخلية.
كما أُدين مؤسس Binance تشانغبينغ تشاو بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، وقضى أربعة أشهر في السجن قبل أن يحصل على عفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي، وفق التقرير.
وأضافت الصحيفة أن Binance دعمت مشروع العملات الرقمية الخاص بعائلة ترامب “World Liberty Financial”، الذي حقق إيرادات قُدرت بـ1.2 مليار دولار منذ عام 2024.